当金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および、金融庁が公表・策定している「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、既にお取引をいただいているお客さまに対して、お客さまの現在の情報(ご職業、お取引の目的、実質的支配者など)を定期的に確認させていただく取り組みを行っており、令和5年4月より「お取引目的等の確認」を目的としたご案内DMを、個人のお客さまには郵便はがきにて、法人のお客さまには封書にて順次送付させていただいております。
DMを受領されたお客さまにつきましては、大変お手数をおかけいたしますが、本取組みの趣旨をご理解いただきご回答にご協力いただきますようお願い申し上げます。
個人のお客さま向けDM(郵便はがき)イメージ
法人のお客さま向けDM(封書)イメージ
Q.私の情報を確認するのは、私が怪しいと疑われているからでしょうか。 |
A. 当金庫を含むすべての金融機関が、金融庁より定期的にお客さまの情報の確認を行うよう強く指導されています。本取組みにおける定期的な情報確認につきましても、原則として、お取引いただいているすべてのお客さまに対してお願いしているもので、特定のお客さまにお願いしているものではありません。 |
Q.自分の情報を回答したくありません。 |
A. お客さまのご協力によりマネー・ローンダリング及び金融犯罪の防止が可能となります。 本調査は、お客さまの現在の情報の確認に加え、なりすまし取引に利用されていないかなどを確認させていただくための大切な調査となりますので、何卒ご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 |
当金庫では、定期的にお取引目的等を確認させていただくにあたり、ご回答内容に不備がある場合等には、当金庫職員よりご回答内容についての確認のご連絡を差し上げることがありますが、キャッシュカードをお預かりしたり、暗証番号、口座番号をお聞きすることはありません。
お客さまの口座番号と暗証番号が第三者に知られると不正出金される恐れがありますので十分にご注意願います。
【本件に関するお問い合わせ先】
はくさん信用金庫
事務部
〒920-8674 金沢市玉川町11番18号
TEL:(076)233-1183
FAX:(076)233-1174